Utilizaba prestanombres, documentación falsa y vehículos de lujo adquiridos mediante fraudes financieros.
Querétaro, Qro.- La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del estado logró la vinculación a proceso de un individuo como probable responsable de dos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, tras acreditar su participación en un complejo esquema financiero fraudulento.
De acuerdo con las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, el imputado se hacía pasar por empresario en Querétaro, operando supuestos negocios de refacciones automotrices mediante prestanombres y documentación fiscal falsa. Las empresas creadas para este fin simulaban operaciones comerciales para justificar ingresos de origen ilícito.
Asimismo, el sujeto adquiría vehículos de alta gama —entre ellos un Porsche con identificación alterada— utilizando documentos apócrifos y recursos obtenidos por la venta de automóviles adquiridos mediante créditos que no fueron liquidados ante financieras automotrices. En estas actividades también se vio involucrada parte de su familia.
Durante la investigación, las autoridades aseguraron documentación contable, fiscal y financiera, equipos de cómputo, un vehículo de lujo, refacciones para automóvil y dos inmuebles relacionados con las operaciones delictivas.
En audiencia inicial, el juez de control consideró que las pruebas presentadas por la Fiscalía eran suficientes para dictar la vinculación a proceso y ordenó prisión preventiva justificada como medida cautelar.
